สัญญารับทุนและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ — เรื่องการตรวจสอบด้านการฟอกเงินขององค์กรไม่แสวงหากำไรต้องรู้อะไรบ้าง

หัวข้อของคำถามนี้คือ “สัญญารับทุนและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” จึงอธิบายทั้งข้อกำหนดเฉพาะของเอกสารชุดนี้และลำดับการรับรองที่ต้องทำตามจริง ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษควรใช้ให้ตรงกับที่จดทะเบียนไว้ ไม่ควรแปลใหม่ในแต่ละฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ควรแนบทั้งฉบับเดิมและฉบับแก้ไขเพื่อแสดงความต่อเนื่อง ก่อนเริ่มงานควร นับจำนวนชุดที่ต้องใช้ให้ครบก่อนเริ่มงาน เพราะการขอเพิ่มภายหลังต้องเริ่มขั้นตอนรับรองใหม่ จากนั้น ตรวจว่าเอกสารต้นทางยังไม่หมดอายุตามเงื่อนไขของผู้รับเอกสาร จากนั้น ตรวจสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนทุกฉบับ สิ่งที่ทำให้เคสลักษณะนี้ใช้เวลาต่างกันคือความครบถ้วนของเอกสารต้นทางตั้งแต่วันแรก ตัวแปรสำคัญคือช่องทางยื่น (ยื่นเอง / ตัวแทน / ออนไลน์) ซึ่งกำหนดรูปแบบสำเนาที่ต้องเตรียม คำสำคัญที่ยึดเป็นกรอบคำตอบหน้านี้คือ สัญญารับทุนและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ · เรื่องการตรวจสอบด้านการฟอกเงินขององค์กรไม่แสวงหากำไรต้องรู้อะไรบ้าง เงื่อนไขเฉพาะของเคสนี้คือ ประเภทเอกสาร: Grantagr ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าต้องใช้คำแปลและการรับรองระดับใด ข้อบังคับและมติที่ประชุมเป็นเอกสารที่ถูกอ่านละเอียดที่สุด จึงควรแปลโดยคงโครงสร้างข้อและวรรคเดิมไว้ ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐต้องระบุขอบเขตงานและระยะเวลาโครงการอย่างชัดเจน ควรบันทึกว่าใครเป็นผู้ลงนามรับรองและวันที่รับรอง เพื่ออ้างอิงในภายหลัง หลักฐานที่ควรมีติดตัวคือสำเนาเอกสารต้นทางและใบเสร็จ/ใบรับของทุกขั้นตอน ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดของสถานทูตมีผลกับคิวรับรองอย่างมีนัยสำคัญ เอกสารที่มีอายุใช้งานจำกัดควรทำให้ใกล้วันยื่นมากที่สุดเท่าที่ทำได้ ถ้ายังไม่แน่ใจข้อกำหนด ให้ส่งภาพตัวอย่างเอกสารให้ปลายทางดูก่อนทำครบชุด องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลด้านการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานหลัก ในระดับสากลข้อแนะนำที่ 8 ของ FATF กำหนดกรอบการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรตามความเสี่ยง ธนาคารและผู้ให้ทุนจึงขอเอกสารพิสูจน์ตัวตนขององค์กร ผู้มีอำนาจลงนาม และผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ก่อนรับโอนเงินข้ามประเทศ ชุดเอกสารที่ผู้ให้ทุนต่างประเทศขอเป็นมาตรฐานประกอบด้วยหลักฐานการจดทะเบียนองค์กร ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง รายชื่อคณะกรรมการ งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ รายงานประจำปี ข้อเสนอโครงการ งบประมาณโครงการ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ลงนามในสัญญารับทุน เอกสารทุกฉบับต้องแปลให้ครบทุกหน้ารวมตราประทับและลายมือชื่อ และข้อมูลตัวเลขในงบการเงินกับงบประมาณโครงการต้องตรงกันทุกชุด ชื่อองค์กรและชื่อบุคคลภาษาอังกฤษต้องสะกดตรงกับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนและหนังสือเดินทางทุกฉบับในชุดเอกสาร เลขทะเบียนองค์กร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ใบเสร็จ จำนวนเงิน สกุลเงิน และวันที่ ต้องคัดลอกตรงตามต้นฉบับ ห้ามผู้แปลตีความหรือย่อความ หากพบข้อความคลาดเคลื่อนในต้นฉบับ ต้องให้ผู้ออกเอกสารแก้ที่ต้นฉบับก่อน เพราะการแก้เฉพาะคำแปลทำให้ชุดเอกสารไม่สอดคล้องกันและถูกตีกลับ เมื่อพูดถึงสัญญารับทุนและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สิ่งแรกที่ควรทำคือขอรายการเอกสารฉบับล่าสุดจากผู้รับเรื่อง แล้วจึงวางลำดับการแปลและรับรอง ค่าบริการและระยะเวลาขึ้นกับจำนวนหน้า จำนวนชุดที่ต้องรับรอง ภาษาปลายทาง และขั้นตอนที่หน่วยงานหรือผู้ให้ทุนปลายทางกำหนด จึงประเมินเป็นรายกรณีก่อนเริ่มงานทุกครั้ง สอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ส่งภาพเอกสารทุกหน้าพร้อมหนังสือแจ้งข้อกำหนดจากผู้บริจาค องค์กรผู้ให้ทุน ธนาคาร หรือหน่วยงานปลายทางที่ขอเอกสาร ให้ทีมงานตรวจล่วงหน้าได้ทาง LINE @Thainotary, โทร 094-8958999 หรืออีเมล contact@thainotary.co.th

ปรึกษาฟรี — LINE @Thainotary · โทร 094-8958999 · อีเมล contact@thainotary.co.th